Речь идет о снятии денег более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, а также о частом использовании наличных кредитов.
Пресс-служба регулятора отметила, что медиа ссылаются на ‘рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине’, не указывая конкретных документов. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет, подчеркнули в Нацбанке.
‘Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход. Советуем всегда доверять только проверенной информации из официальных источников Национального банка и не воспринимать серьезно фейковые новости, которые распространяют анонимные Telegram-каналы и недобросовестные медиа, чтобы подорвать доверие граждан к финансовому сектору Украины’, – говорится в сообщении.